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11部门开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动
www.neijiangpeace.gov.cn 】 【 2022-02-09 11:46:44 】 【 来源: 法治日报

  为依法打击治理洗钱违法犯罪活动,中国人民银行、公安部、国家监察委、最高法、最高检、国家安全部、海关总署、国家税务总局、银保监会、证监会、外管局等11部门近日联合印发了《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划(2022—2024年)》,决定于2022年1月至2024年12月在全国范围内开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动。

  

  三年行动计划要求,各部门要加强组织领导,从修订反洗钱法和办理洗钱刑事案件相关司法解释、落实“一案双查”工作机制,加强情报线索研判和案件会商,强化洗钱类型分析和反洗钱调查协查,增强反洗钱义务机构洗钱风险防控能力等方面落实工作责任,依法打击各类洗钱违法犯罪行为,尤其要加大力度惩治《刑法》第一百九十一条规定的洗钱犯罪,坚决遏制洗钱及相关犯罪的蔓延势头,推动源头治理、系统治理和综合治理,构建完善国家洗钱风险防控体系,切实维护国家安全、社会稳定、经济发展和人民群众利益。 据法治日报


编辑:郑婷婷

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