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论坛版主诈骗 警方跨国猎狐
www.neijiangpeace.gov.cn 】 【 2018-08-03 10:48 】 【来源: 四川法制报】
  一个知名论坛的版主,短短几年时间圈粉约20万,但他却利用粉丝的信任,以境外投资度假村为名,骗取全国各地数百粉丝2000多万元……近日,内江市公安局通报称,内江警方破获一起跨国集资诈骗案,在“猎狐行动”期间抓获两名潜逃至泰国和越南的犯罪嫌疑人。目前,涉嫌集资诈骗的两名犯罪嫌疑人已被检察机关批准逮捕,案件正在进一步办理中。

  众筹投资境外度假村

  今年2月14日,内江市公安局经侦支队接到省公安厅经侦总队转来的关于协查陈某涉嫌集资诈骗的情况通报,办案民警通过摸排发现,陈某的户籍虽在内江,但已离开内江多年,也难以找到与之有联系的人。

  春节过后,内江警方在核查中发现,东兴区公安分局在今年1月的一个接警记录可能与此案有关。该接警记录显示,一名疑似受害人曾到警方反映,称其在泰国投资了34万元,但突然联系不上对方,怀疑自己可能遭遇合同诈骗。根据这一线索继续追查,警方陆续找到省外的16名受害人,初步确定这是一起集资诈骗案。

  原来,2015年8月,集资召集人以众筹投资境外度假村为名,通过微信联系的方式向受害人集资,许诺年息6%。此后两年,召集人也向受害人支付了利息。然而,从去年七八月份以后,约定的利息未再支付,这个召集人也联系不上了。因此,有部分受害人便向当地警方报了警。

  跨国“猎狐”抓回两人

  在摸清基本情况后,各级公安机关高度重视。2月28日,内江警方根据掌握的情况立案侦查,并将陈某列为猎狐行动全国重点追查人员。但经查证,有重大嫌疑的陈某最近一次在国内露面后,再无活动轨迹。

  通过不断寻找受害人,3月中旬,警方基本确定陈某还有一名同伙严某,并摸清两人在泰国的落脚点。3月19日,公安部经侦局、省公安厅经侦总队及内江市公安局经侦支队、东兴区公安分局派出人员前往泰国清迈,准备在泰国警方协助下,抓捕陈某和严某。“据之前掌握的情况,陈某可能携带有两支枪。但我们跨境抓捕嫌疑人,不能携带枪支和警械。”办案民警周毅介绍,尽管有些担心安全,但为了追回犯罪嫌疑人,他们决定通过跟踪摸排的方式摸清陈某在清迈的住处。“每天早上五六点起床出去,忙到次日凌晨1点过才能睡觉。最终,通过大家努力,我们花了4天便找到了陈某的住处。”

  3月23日凌晨5时许,办案人员来到陈某的住处外守候。当天下午2时40分,陈某和情人驾车外出,在泰国警方协助下,办案民警逼停了陈某的车,僵持10多分钟后,终将陈某控制住。5月中旬,在通过泰方的遣返手续后,泰国警方将陈某移交中方,陈某被抓获回国。

  与此同时,办案人员通过大量工作,最终确定此前已从泰国潜逃至越南的严某的大概位置。5月5日,在越南警方的协助下,严某被越南警方抓获归案并移交回国。

  数百粉丝被骗2000多万

  陈某和严某到案后,警方通过审讯等调查,进一步摸清了两人的犯罪事实。

  原来,陈某是某知名论坛的版主,2011年开始在该论坛发表文章,短短几年圈粉约20万人,而此案的受害人几乎都是他的粉丝,90%以上的人都和他没见过面。2015年8月,陈某在论坛上发帖,以投资泰国度假村为名众筹投资资金,许诺年息6%。短短20多天,便有全国各地的至少700多名粉丝响应,陈某因此筹得资金2000多万元。而浙江人严某作为陈某的同伙,主要负责为陈某收款,将资金转至国外,并在国内通过邮寄的方式将合同寄送给受害人。“受害人和陈某的联系方式只有微信,连他的姓名都不知道,只知道他的网名。”周某说,陈某利用了粉丝的信任,加上这些粉丝都有国外旅游或就业的经历,觉得这个项目有投资潜力,所以陈某才在短短20多天骗得2000多万元。2000多万元集资款中,陈某仅拿出几百万元,于2015年10月在泰国购买了一个度假村,随后拍照发给粉丝,以让粉丝们相信。然而,投资的粉丝们都没见过度假村,2017年七八月份后不但收不到利息,也联系不上陈某了,所以才有部分人向警方反映。

  目前,陈某和严某因涉嫌集资诈骗,已被检察机关批准逮捕,案件正在进一步办理中。(雷小平   余力)

  

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编辑:郑婷婷
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